{"id":245,"date":"2019-05-10T15:42:41","date_gmt":"2019-05-10T15:42:41","guid":{"rendered":"https:\/\/alignin.com\/press\/?p=245"},"modified":"2019-05-10T16:02:58","modified_gmt":"2019-05-10T16:02:58","slug":"treze-bancos-investigados-por-lavagem-de-dinheiro-na-lava-jato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/alignin.com\/press\/2019\/05\/10\/treze-bancos-investigados-por-lavagem-de-dinheiro-na-lava-jato\/","title":{"rendered":"Treze bancos investigados por lavagem de dinheiro na Lava Jato"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image\"><img loading=\"lazy\" width=\"582\" height=\"428\" src=\"https:\/\/alignin.com\/press\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/2.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-246\" srcset=\"https:\/\/alignin.com\/press\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/2.jpg 582w, https:\/\/alignin.com\/press\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/2-300x221.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 582px) 100vw, 582px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Treze bancos investigados por lavagem de dinheiro na Lava Jato<\/p>\n\n\n\n<p>Nada menos do que 13 bancos est\u00e3o sendo investigados no \u00e2mbito da Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato, da Pol\u00edcia Federal, por lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros, em contratos avaliados em US$ 15 bilh\u00f5es, entre o Grupo Schahin e a Petrobr\u00e1s. Todas as transa\u00e7\u00f5es \u2014; libera\u00e7\u00e3o e pagamento dos Cr\u00e9ditos desses bancos eram referentes ao contrato do navio-sonda Vit\u00f3ria 10.000, contratado pela Petrobr\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n<p>Est\u00e3o envolvidos, segundo a Receita Federal, os bancos Ita\u00fa BBA, Bradesco, HSBC, Santander, Votorantin, Bonsucesso, Fibra, ABC Brasil, Pic, Pine, Tricury e Rural (atualmente em licita\u00e7\u00e3o extrajudicial) e ainda o alem\u00e3o Deutsche Bank.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Grupo de credores<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Segundo documentos da Receita, as 13 institui\u00e7\u00f5es financeiras privadas faziam parte do grupo de credores que emprestaram U$$ 500 milh\u00f5es ao Grupo Schahin e alegam que ficaram sem receber US$ 350 milh\u00f5es. Para cobrar a d\u00edvida, teriam se organizado em bloco.<\/p>\n\n\n\n<p>Na avalia\u00e7\u00e3o da Receita Federal, h\u00e1 ind\u00edcios de que os bancos foram coautores do crime de lavagem de dinheiro, pois criaram uma estrutura para emprestar e receber dinheiro em para\u00edsos fiscais, abrindo espa\u00e7o para dar uma \u201c;apar\u00eancia l\u00edcita\u201d; a dinheiro que pode ter sido obtido em opera\u00e7\u00f5es ilegais no Brasil \u2014; como fraude e sonega\u00e7\u00e3o fiscal, realizadas pelo Grupo Schahin.<\/p>\n\n\n\n<p>No in\u00edcio de outubro, a Receita Federal j\u00e1 havia bloqueado R$ 4,6 bilh\u00f5es do grupo, por sonega\u00e7\u00e3o de impostos e fraude e avisou que poder\u00e1 ir em busca de mais recursos no exterior.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"http:\/\/bancariosal.org.br\/noticia\/29470\/treze-bancos-estao-sendo-investigados-por-lavagem-de-dinheiro-na-lava-jato\">http:\/\/bancariosal.org.br\/noticia\/29470\/treze-bancos-estao-sendo-investigados-por-lavagem-de-dinheiro-na-lava-jato<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Treze bancos investigados por lavagem de dinheiro na Lava Jato Nada menos do que 13 bancos est\u00e3o sendo investigados no \u00e2mbito da Opera\u00e7\u00e3o Lava Jato, da Pol\u00edcia Federal, por lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros, em contratos avaliados em US$ 15 bilh\u00f5es, entre o Grupo Schahin e a Petrobr\u00e1s. Todas as transa\u00e7\u00f5es \u2014; libera\u00e7\u00e3o [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":159,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/alignin.com\/press\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/245"}],"collection":[{"href":"https:\/\/alignin.com\/press\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/alignin.com\/press\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/alignin.com\/press\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/alignin.com\/press\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=245"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/alignin.com\/press\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/245\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":247,"href":"https:\/\/alignin.com\/press\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/245\/revisions\/247"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/alignin.com\/press\/wp-json\/wp\/v2\/media\/159"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/alignin.com\/press\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=245"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/alignin.com\/press\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=245"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/alignin.com\/press\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=245"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}