Com os avanços tecnológicos e novas modalidades digitais de movimentação financeira, os recursos podem ser transacionados com maior rapidez e sem limites de fronteiras, propondo novos desafios aos programas de prevenção à lavagem de dinheiro.
Como as novas normas de Prevenção ao Branqueamento de Capitais do Brasil e da Europa têm contribuído para melhorar a rastreabilidade de operações suspeitas e atípicas no ambiente digital?
Participe dessa discussão com os especialistas HONAZI FARIAS, sócio de Serviços Forenses da Grant Thornton Brasil, Fabyola En Rodrigues, sócia de Penal Empresarial e Compliance do Demarest, Rodrigo de Grandis, Procurador da República, e Nuno Guita, managing partner na Align’in Compliance Solutions.
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