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Organizamos com o INDEG-ISCTE Executive Education, a conferência Corporate Compliance em Portugal – a cenoura e/ou o chicote.Inscreva-se já e junte-se a nós numa manhã única, repleta de networking e partilha de conhecimento sobre tema inovador em Portugal e com uma abordagem prática e cientifica únicas. Saiba mais e inscreva-se através do Website Oficial AQUI
Como garantir um desempenho íntegro nas organizações Todas as organizações têm que agir em conformidade com as leis, regulamentos, standards de indústria e boas práticas. Os seus líderes têm o dever de garantir que todos os seus membros e a própria organização se comportam em Conformidade. Qualquer ilícito ou desvio de comportamento de Compliance pode […]
Com os avanços tecnológicos e novas modalidades digitais de movimentação financeira, os recursos podem ser transacionados com maior rapidez e sem limites de fronteiras, propondo novos desafios aos programas de prevenção à lavagem de dinheiro. Como as novas normas de Prevenção ao Branqueamento de Capitais do Brasil e da Europa têm contribuído para melhorar a […]
On 8 October 2019, the European Commission’s Joint Research Centre presented its report “Blockchain Now and Tomorrow: Assessing the Multidimensional Effects of Distributed Ledger Technologies“. The authors conclude that “blockchain” technology is still in a very early stage of development, but it is already evolving into a global ecosystem. However, national and EU legislators would […]
A conformidade (ou Compliance) não lida apenas com questões como corrupção ou suborno. Um sistema de gestão de conformidade consistente é muito mais abrangente: inclui mecanismos de controlo e prevenção, detecção precoce e mitigação de incumprimentos, incluindo actos corruptivos. Inclui a documentação de procedimentos nos incidentes individuais, como estes devem ser reportados aos órgãos de […]
Treze bancos investigados por lavagem de dinheiro na Lava Jato Nada menos do que 13 bancos estão sendo investigados no âmbito da Operação Lava Jato, da Polícia Federal, por lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros, em contratos avaliados em US$ 15 bilhões, entre o Grupo Schahin e a Petrobrás. Todas as transações —; liberação […]
Subsequent to the economic stagnation of 2008, the UAE assumed proactive measures to indict individuals who violated the Federal Penal Code’s anti-bribery legislation. Read more: Anti-Bribery And Corruption Legislation In The UAE | Anti Corruption Digesthttps://anticorruptiondigest.com/anti-corruption-news/2019/02/25/anti-bribery-and-corruption-legislation-in-the-uae/#ixzz5gXTaZlsP
When “more employees participate in reporting,” and offer “more information in their reports,” and when management more often “follows up on reports”—firms have fewer lawsuits filed against them. read more: https://www.ethicalsystems.org/content/new-evidence-favor-active-internal-whistleblowing
Managing conflict of interest situations is important to the governance of any organization. The International Chamber of Commerce (ICC) recently published enterprise guidelines for conflicts of interest. The guidelines were prepared by the ICC’s Commission on Corporate Responsibility and Anti-Corruption. The guidelines “provide recommendations to Enterprises on how to monitor and manage Conflicts of Interest […]
A Grande Entrevista, ao nosso managing-partner Nuno Miguel Guita, publicado em 1 de Nov. 2018, no Jornal Expansão, Angola: “Está toda agente a olhar para Angola e a ver se isto vinga e como funciona” A inquietação “está na rua” e a traduzir em realidade a expectativa de mudança criada pelo actual Governo vai definir […]