Com os avanços tecnológicos e novas modalidades digitais de movimentação financeira, os recursos podem ser transacionados com maior rapidez e sem limites de fronteiras, propondo novos desafios aos programas de prevenção à lavagem de dinheiro. Como as novas normas de Prevenção ao Branqueamento de Capitais do Brasil e da Europa têm contribuído para melhorar a […]